fatf
-
the financial action task force on money laundering. kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele etmek için g7 tarafından kurulmuş uluslararası bir organizasyondur. türkiye'nin içinde olduğu 33 üyesi vardır.
-
güncelde 32 ülke 2 bölgesel kuruluş (sormayın.. ne anlama geldiğini ben de bilmiyorum) olmak üzre 34 üyeden mürekkepmiş..
türkiye bu organizasyona 24 eylül 1991 de üye olmuş..
organizasyon, vizyonuna terörün finansmanı ile mücadeleyi 11 eylül den sonra katmış.. -
(bkz: mali eylem görev gucu)
-
40+9 tavsiyesiyle pek bir meşhur, şu sıralarda söz konusu tavsiyeleri(*) güncelleyecek olması sebebiyle masak aracılığı ile muhtelif kurumlardan görüş talep eden uluslararası kuruluş.
(*) peps listesi, vergi suçları, 3. kişiye güven ilkesi vs... -
yakın zamanda türkiye'yi riskli ülkeler statüsüne yükseltmiş ve eğer karapara aklamayla mücadele kanununu çıkarmazsa kara listeye alabileceği konusunda uyarmış kuruluştur.
http://ekonomi.milliyet.com.tr/…1490491/default.htm
neyse ki meclis apar topar yasayı çıkardı ve en azından türkiye'nin dünya karapara aklama statüsünde kara listede olmasını engelledi;
http://www.internethaber.com/…-kurtuldu-502016h.htm
** şu anda 34 ülke ve 2 bölgesel kuruluş ile toplam 36 üyesi vardır. 2 bölgesel kuruluş; avrupa birliği ve körfez arap ülkelerinin işbirliği konseyidir. -
türkiye'nin üyeliğinin askıya alınmasını engelleyecek yasanın henüz çıkmadığı kurum. kanun, meclis'ten geçi ve fakat cumhurbaşkanı onayından geçip henüz resmi gazete'de yayımlanmadı. 22 şubat 2013'e kadar süresi var, kesin son gün yayımlanır.
edit : resmi gazete'nin az evvel güncellenen web sayfasında yer aldığı üzere, ilgili kanun* yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. -
subat 2013 tarihli fatf raporuna gore turkiye, haziran 2013'e kadar gri listede* yer almaya devam edecektir. terorizmin finansmaninin önlenmesi yasasinin fatf tarafindan olumlu bir adim olarak gorulmesine ragmen, gri listeden cikmak icin yeterli bulunmamistir. uyeligin askiya alinmasi ertelenmis, iran ve kuzey kore ile birlikte kara listede degerlendirilme ihtimali haziran 2013'e kadar otelenmistir. kara para aklama* ve terorizmin finansmani* konularinda turkiye halihazirda ekvador, etiyopya, endonezya, kenya, myanmar, nijerya, pakistan, sao tome ve principe, suriye, tanzanya, vietnam ve yemen ile ayni statutedir.
turkiye 2012 yilinda toplam ihracatinin 50%'den fazlasinin eu, uk, us gibi ulke/gruplara yapmistir. bu ulkelerin otoriteleri aml ve ctf konusunda oldukca hassastir, oyle ki merkez bankalari gri listedeki ulkelerde yerlesik sirketlerin agirlastirilmis* uyum* kriterlerine tabi tutulmasini zorunlu kilmaktadir. kara listedeki ulkelerde yerlesik sirketlerin ise degil is yapmak, bankalarda vadesiz hesap acmasina bile musaade edilmemektedir. turkiye'nin kara listeye* girmesi halinde, cesitli sebeplerle yurtdisi bankalarda hesabi olan sirketlerin fonlarina, mevduatlarina, ihracat bedellerine -supheli islem olarak degerlendirildiginde- el konulabilecektir. ayrica mevcut statumuzun turkiye'nin itibarini olumsuz etkiledigi ortadadir.
ilgilenenler icin raporun linki: http://www.fatf-gafi.org/…tement22february2013.html
ilgilenenler icin yasanin linki: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6415.html -
fatf olacaktı o
-
türkiye'nin gri listede olmasının temel nedeni, iran ile olan altın ticaretinden ziyade el kaide'nin kara parasının aklanması ile ilgilidir.
http://www.hurriyet.com.tr/…5502503.asp?yazarid=322 -
fatf uye ve gri listede olan tek ulke turkiye'ymis,
http://haber.sol.org.tr/…-bir-dis-komplo-fatf-85542
ekşi sözlük kullanıcılarıyla mesajlaşmak ve yazdıkları entry'leri
takip etmek için giriş yapmalısın.
hesabın var mı? giriş yap