şükela:  tümü | bugün
  • 1- nakit kacakciligi

    paranin nakit olarak, nakit para uzerinde denetimi olmayan veya cok az
    denetimi olan ulkeye fiili olarak cikarilmasi.

    2- simurfing denilen yöntem.

    nakit transferlerinin bildirim yukumlulugunden kacinmak icin getirilen sinir miktarin altinda kalan tutarlardaki paranin birden cok tasiyici kullanilarak transfer edilmesidir.

    ornek olarak amerika birlesik devletleri’nde 10.000 $ dir.
    bu nakitin uzerindeki transferler bildirime tabidir. bu mecburiyetten kurtulmak icin 1.000.000 $ yuz kisi ile 9.999 $ lik dilimler halinde baska bir ulkeye transfer edilebilir.

    3- structuring denilen yöntem.

    bu yontemde de nakit transferleri icin getirilen sinir miktarin altinda kalan tutarlardaki paranin birden cok islem ile gerceklestirilmesidir.

    simurfingde birden cok tasiyici, yani kisi kullaniliyordu. burada birden cok islem söz konusu. ayni örnegi verecek olursak : 1.000.000 $ lik transfer icin 9.999 $ lik 100 ayri islemin yapilmasi, (tabi ayri zaman ve mekanlarda, dikkat cekmemek icin.)
    bu yönteme örnek teskil etmektedir.

    4- paravanus sirketus.

    paravan sirketler gercek manada ticari ve ekonomik faaliyeti olmayan sirketlerdir.
    kara paranin paravan sirketin kazanci gibi gösterilerek, bu sirket kazanci ile baska sirket devralinmasi,
    gayrimenkul ve menkul degerlere yatirim yapilmasi söz konusudur.

    5- canli para sirketleri

    canli para ile calisan isletmelerin kurulmasi.
    gunde veya belli bir dönemde ne kadar kazanc elde edildigi kolaylikla tespit edilemeyen ve devamli nakit parayla calistirilan isletmeler.

    ornegin : taksi isletmeciligi, kurulmasi ve calistirilmasi bu yönteme
    emsal teskil etmektedir.

    5- sans oyunlari yontemi.

    kara paranin kumar veya talih oyunu kazanci gibi gösterilerek aklanmasi en cok karsilasilan yöntemlerden birisidir.

    6- borc tahsili

    bir diger yöntem de banka gizliliginin cok siki uygulandigi, gelir uzerinden alinan verginin cok dusuk oldugu, nakit uzerinde kontrolun bulunmadigi ulkelerdeki bir bankaya a sahsi adina yatirilan paranin daha sonra aklayicinin bulundugu ulkedeki b sahsi adina transfer edilmesi,
    böylece ani zenginlesmenin sebebi arastirildiginda
    banka transfer belgesinin ibrazi ile borcun tahsil edildiginin intibahinin verilmesidir.

    7- az hacim cok para

    luks ve pahali mallara yatirim yapilmasi, örnegin antika ve sanat eseri gibi v.vs.vs

    sonucta dunya bi oyun alani
    hayal gucu ve teknolojik imkanlarinda destegiyle bu tipolojiler gelistirilebilir.
175 entry daha