kyc

• tüm kimlik bilgilerinin herkesin eline geçmesine sebep olan rezalet bir şey. bir de çoğu durumda kanuni zorunluluk ki bu daha fecaat bir husus.
• (bkz: jumio)
  (bkz: netverify)
  borsalarda ve birtakım sitelerde kyc doğrulaması yapması için anlaşılan şirket. ortaklarında birisi facebook’un da ortağıymış , yani güvenilirliği ciddi derecede sorgulanmalı.
• (kısaltma) know your customer veya know your client
• kyc, bankacılıkta "müşterini tanı" anlamına gelir ve müşterilerin kimliklerini, finansal durumlarını ve faaliyetlerini belirlemek için kullanılan bir süreçtir. bankalar, kyc politikalarını uygulayarak, yasal düzenlemelere uygunluğu sağlar ve finansal suçların önlenmesine yardımcı olur. kyc süreci, müşteri bilgilerinin toplanması, doğrulanması ve düzenli olarak güncellenmesini içerir.
• non-kyc servisler bir tık uzağında...
  
  https://kycnot.me/
• tvyo'da yayınlanan 2+1 dizisi çeken prodüksiyon firması.
• (bkz: kyc formu)
• know your client/customer (kyc): müşterinizi tanıyın
  kyc yönergeleri, finansal kurumların potansiyel müşterileri meşru kılmak ve kimliklerini doğrulamak için elden geçirmelerini zorunlu kurallardır
• müşterini tanı/know your customer anlamına gelen kısaltma.
  
  türkiye'de masak yükümlüsü olan firmalarda -bankalar, banka dışı finans kuruluşları, ödeme hizmeti şirketleri, kripto para borsaları (yeni yükümlü oldular)- yapılması mevzuat geregi zorunlu olan; globalde ise çeşitli anti money laundering(aml) regülasyonları ile özellikle finans sektöründeki muhtelif kuruluşlarda yapılması zorunlu tutulan bir prensip.
  
  esas amaç, yeni bir iş ilişkisi kurulduğunda ya da sürekli bir iş ilişkisinin tesis edilecegi durumlarda müşterinin firmanız üzerinden suç gelirlerini aklamayacağını, terörün finansmanına destek vermeyeceğini anlamak diyebiliriz. kimlik belgelerinizi, finansal gelir durumunuzu, gireceginiz is ilişkinin hacmini karşılaştırıp şüpheli bir durum olup olmadığının araştırılmasını; şüpheli bir durum sezilirse ya da islem belli limitlerin üzerinde ise yetkili otoritelere, türkiye'de masak'a, bildirilmesini gerektirir.
  
  ayrıca belirtmek gerekir ki sadece yeni müşteri alırken değil, düzenli olarak da takip edilme (bkz: monitoring) gerektirir
• (bkz: aml)