*

  • 1- nakit kacakciligi

    paranin nakit olarak, nakit para uzerinde denetimi olmayan veya cok az
    denetimi olan ulkeye fiili olarak cikarilmasi.

    2- simurfing denilen yöntem.

    nakit transferlerinin bildirim yukumlulugunden kacinmak icin getirilen sinir miktarin altinda kalan tutarlardaki paranin birden cok tasiyici kullanilarak transfer edilmesidir.

    ornek olarak amerika birlesik devletleri’nde 10.000 $ dir.
    bu nakitin uzerindeki transferler bildirime tabidir. bu mecburiyetten kurtulmak icin 1.000.000 $ yuz kisi ile 9.999 $ lik dilimler halinde baska bir ulkeye transfer edilebilir.

    3- structuring denilen yöntem.

    bu yontemde de nakit transferleri icin getirilen sinir miktarin altinda kalan tutarlardaki paranin birden cok islem ile gerceklestirilmesidir.

    simurfingde birden cok tasiyici, yani kisi kullaniliyordu. burada birden cok islem söz konusu. ayni örnegi verecek olursak : 1.000.000 $ lik transfer icin 9.999 $ lik 100 ayri islemin yapilmasi, (tabi ayri zaman ve mekanlarda, dikkat cekmemek icin.)
    bu yönteme örnek teskil etmektedir.

    4- paravanus sirketus.

    paravan sirketler gercek manada ticari ve ekonomik faaliyeti olmayan sirketlerdir.
    kara paranin paravan sirketin kazanci gibi gösterilerek, bu sirket kazanci ile baska sirket devralinmasi,
    gayrimenkul ve menkul degerlere yatirim yapilmasi söz konusudur.

    5- canli para sirketleri

    canli para ile calisan isletmelerin kurulmasi.
    gunde veya belli bir dönemde ne kadar kazanc elde edildigi kolaylikla tespit edilemeyen ve devamli nakit parayla calistirilan isletmeler.

    ornegin : taksi isletmeciligi, kurulmasi ve calistirilmasi bu yönteme
    emsal teskil etmektedir.

    5- sans oyunlari yontemi.

    kara paranin kumar veya talih oyunu kazanci gibi gösterilerek aklanmasi en cok karsilasilan yöntemlerden birisidir.

    6- borc tahsili

    bir diger yöntem de banka gizliliginin cok siki uygulandigi, gelir uzerinden alinan verginin cok dusuk oldugu, nakit uzerinde kontrolun bulunmadigi ulkelerdeki bir bankaya a sahsi adina yatirilan paranin daha sonra aklayicinin bulundugu ulkedeki b sahsi adina transfer edilmesi,
    böylece ani zenginlesmenin sebebi arastirildiginda
    banka transfer belgesinin ibrazi ile borcun tahsil edildiginin intibahinin verilmesidir.

    7- az hacim cok para

    luks ve pahali mallara yatirim yapilmasi, örnegin antika ve sanat eseri gibi v.vs.vs

    sonucta dunya bi oyun alani
    hayal gucu ve teknolojik imkanlarinda destegiyle bu tipolojiler gelistirilebilir.
  • ben uyuşturucu vs. gelirlerinden ortaya çıkan ve bir şekilde türkiye'de tutulmak istenen kara paranın aklanmasına aracılık ederek voliyi vurmak isteseydim, önce kendime bir film prodüksiyon şirketi kurardım ki, (özellikle sponsor sisteminin de yardımıyla) giren çıkan paranın hesabı kolay tutulamasın. akabinde, film bütçesi olarak ciddi bir meblağ ayırıp masraf adı altında bol miktarda para çıkışı gösterirdim. aslında filmin bunun onda biri maliyetine çekileceği açık tabii. aldığım malzeme elden düşme olurdu, çektiğim filmin her tarafından parayı kısardım, boktan bir senaryo alırdım (veya daha iyisi, yazardım), sonuçta bir tek oyunculara para veririm, üç-beş kuruş her taraftan tasarruf ederdim.

    nihayetinde dünya kadar kalitesiz film çekerdim, elimde de (çoğu "müşterilerime" ait) bir sürü para kalırdı. eh bu parayı ne yapmak lazım? anında gayrimenkule yatırmak lazım ki dikkat çekmesin. ne de olsa kimse gayrimenkulü aldığı fiyattan göstermiyor tapuda. tabii "yediemin" sıfatıyla gayrimenkuller benim veya tanıdıklarımın adına olur. aradan şüphe çekmeyecek bir zaman (mesela 1 yıl) geçtikten sonra da gayrimenkul satılır, şu veya bu gerekçeyle "borç" olarak gösterilen para (veya paranın çoğu) bir takım şirketler aracılığı ile asıl sahibinin cebine döner, bir kısmı çeşitli rüşvet ve masrafa harcanır, kalanı da bana komisyon kalır. ben de film şirketi ve sayısız gayrimenkul sahibi bir kimse olarak ün yaparım, şanıma şan katarım...

    bu böyle gider, ta ki memnuniyetsiz bir müşterim beni sokakta bacağımdan vurana kadar...
  • (bkz: bir kilo toz bir otobos)
  • erotik hatlar, sex arkadasliklari hatlari, porno siteler, kumar siteleri vs. kara para aklama icin güzel mekanlardir. ha birde sabah aksam canli sohbet gösteren porno yayinli sifreli kanal kurdun mu yeme de yanina yat. akca pakca paralar elinin altindadir. iki üc porno stari da cikarirsin ki sirketten namin yayilir, alemde rocco nun arkadasi derler, jenna nin dostu derler, itibarin bir artar ki pir artar. tabi bunlari yapmaya üseniyorsan ankara da milli piyango bayi nin önünde nöbet tutarsin, bileti bozdurmaya gelen yilbasi talihlisini cevirirsin ve her yurdum mafyasi gibi bileti karsiliginda para degistokusu vaadersin. ise yarar mi bilmem ama zamaninda yaradigi cok söylenmis, akibeti bilinmeyen yilbasi talihlilerinin ise memlekete yol, su, köprü, kol, bacak, balik yemi olarak geri döndügü görülmüstür.

    verginizi ödeyiniz, ödemeyenleri uyariniz ve ders olsun diye su filmi izleyiniz;

    (bkz: katma deger saban)
  • genelde hizmet sektöründe görülen veya görülmeyen yöntemlerdir. özellikle güney bölgelerimizdeki otellerin rus işadamları tarafından satın alınması, yine ingiliz futbol klüplerinin satın alınması bunlara örnektir.
  • (bkz: bavulla getir vergiden kurtul projesi)
  • rivayetlere göre en sık başvurulan yöntemlerden birisi de son model araba alıp duvara vurma yöntemiymiş. misal sağlam bir miktar kara parası olan abbas bey en yakın galeriye gidip bir çanta parayı masaya koyup 2011 full+full makyajsız * mercedes ya da benzeri bir aracı alıyormuş. daha sonra abbas beyimiz koşa koşa sigorta şirketiyle sağlam bir anlaşma yapıyormuş. sigortası ıvırı zıvırı bitince de bu beyefendimiz arabayı en kamil adamlarından birine vererek aracı pert etmesini rica ediyormuş. abbas beyimizin ricasını kıramayan bu gariban kardeşimiz kendi canı pahasına arabayı en yakın duvara vurmak vasıtasıylan arabanın anasını belliyormuş. abbas beyimiz de haberi alır almaz sigortadaki özel müşteri temsilcisini arayarak "kırdım amk" diyerek sigorta bedeline kayıtlı olan miktarı banka hesabına aktarıyormuş.

    tabi bunlar hepli mışlı muşlu şeyler olup zerre gerçeklik payı taşımamaktadır. nitekim kara para aklamak suçtur. *

    edit: pelt değil pert. teşekkürler kivikocan.
  • araba satın alma gibi yöntemler kullanan kerizler bir yerde kendilerini afişe ediyorlar. neden mi, aldığı aracından trafik tescilinden, zorunlu trafik sigortasına kadar kaydı var. arabayı satın alan aranan bir kişi ise, ruhsatı da emniyet müdürlüğü'nden almak zorunda olduğu için anında yakalanıyor. hakkında yakalama kararı olmasa bile, tescil işlemlerine ulaşmak, müfettişlere 1 tık ötede olduğundan sık sık araç değiştiren insanları tespit etmesi 10 dakika sürmemekte.

    neymiş yani doğrusu, piyasada range alanların, infiniti alanların hepsi kaçakçı değil, illegal işlerde uğraşmıyor. kara para aklamak isteyen kişi, araç alımı ve satımı gibi devletin çok kolay takip edebileceği bir sistem kullanmaz. kullanırsa kendi denyoluğudur, kendisini ihbar etmesidir.
  • türkiye'de futbol klübü kurup 100.000 usd etmeyen oyunculara milyon dolarlar vermek... bir de bu oyuncu alışverişlerini hep aynı takımla yapmak
    futbol kulüp başkanlarımızın beş para etmez oyunculara onlarca para verecek kadar salak olmadıklarını düşünüyorum :) :) kesin kara para gibi hesapları vardır...

    not: takım ve futbolcu ismi vermek istemiyorum hepsi malum zaten
  • hayret kimse yazmamış.

    oysa bu konuda ihtisas yapmış bir arkadaşımız sözlük semalarında.

    (bkz: döviz bürosu)
    (bkz: kuyumcu)

    mis gibi. akarı yok kokarı yok.
    girsin çıksın, kim bozdurdu? ne yaptı ne etti?
    kim bilir?
hesabın var mı? giriş yap