fatf

• subat 2013 tarihli fatf raporuna gore turkiye, haziran 2013'e kadar gri listede^* yer almaya devam edecektir. terorizmin finansmaninin önlenmesi yasasinin fatf tarafindan olumlu bir adim olarak gorulmesine ragmen, gri listeden cikmak icin yeterli bulunmamistir. uyeligin askiya alinmasi ertelenmis, iran ve kuzey kore ile birlikte kara listede degerlendirilme ihtimali haziran 2013'e kadar otelenmistir. kara para aklama^* ve terorizmin finansmani^* konularinda turkiye halihazirda ekvador, etiyopya, endonezya, kenya, myanmar, nijerya, pakistan, sao tome ve principe, suriye, tanzanya, vietnam ve yemen ile ayni statutedir.
  
  turkiye 2012 yilinda toplam ihracatinin 50%'den fazlasinin eu, uk, us gibi ulke/gruplara yapmistir. bu ulkelerin otoriteleri aml ve ctf konusunda oldukca hassastir, oyle ki merkez bankalari gri listedeki ulkelerde yerlesik sirketlerin agirlastirilmis^* uyum^* kriterlerine tabi tutulmasini zorunlu kilmaktadir. kara listedeki ulkelerde yerlesik sirketlerin ise degil is yapmak, bankalarda vadesiz hesap acmasina bile musaade edilmemektedir. turkiye'nin kara listeye^* girmesi halinde, cesitli sebeplerle yurtdisi bankalarda hesabi olan sirketlerin fonlarina, mevduatlarina, ihracat bedellerine -supheli islem olarak degerlendirildiginde- el konulabilecektir. ayrica mevcut statumuzun turkiye'nin itibarini olumsuz etkiledigi ortadadir.
  
  ilgilenenler icin raporun linki: http://www.fatf-gafi.org/…tement22february2013.html
  ilgilenenler icin yasanin linki: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6415.html